桩基集团董事会会议纪要

扬州市桩基集团有限公司

董事会会议纪要

2022年6月29日

   6月29日下午，桩基公司在运河城市广场B座22楼会议室召开了六届一次董事会会议。会议由桩基公司董事长张振新同志主持，全体董事出席会议，全体监事及财务总监列席会议。

  会上，与会董事审议并原则通过了桩基公司总经理于金涛同志所作的《经营层工作报告》；审议通过了年度财务预决算报告、股利分配预案等会议文件，同意将其提交股东会年度会议。

 桩基公司经营层相关同志分别汇报了今年1~4月生产经营情况、扬州时下经营情况、恒大危机化解进展；并就如何保证流动性、人员分流情况等作了专题汇报。

 会议明确：

 一、当前工作的重中之重，是要抓好恒大相关债权的追讨，尽可能主张好优先受偿权。

 二、对相关项目债权的追讨，要一项目一策，责任落实到人，并给予专项考核，拟成立恒大追债领导小组。

 三、关于外埠市场的重启，需先行做好合作方相关债权债务的清理，经评估后方能重启。

 四、桩基经营层要将所有人员收入与项目效益实现挂钩，以进一步稳定员工心态、提振大家的发展信心。

 会议强调，项目运作资金的解决，仍以追讨债权为主；必要时，亦可由股东按比例增资，新投入资金封闭运作、专款专用。

 五、经营工作及与地下空间分公司的关系问题，会议再次就全局一盘棋思想及集团相关专题会议纪要精神作了重申，对桩基公司加强外部市场开拓表示了毫无保留的支持。

 六、关于扬桩金源股权处置的问题，另行召开专题会议予以研究解决。

 会议希望桩基公司经营层做好过很长一段时间苦日子的思想准备，在抓好市场开拓的同时，对先前项目进行成本、管理、主材等方面的细致分析，精打细算，找出可提升的空间，内外并举、多管齐下，早日走出困境。

 会议认为，尽管暂时遭遇困境，但桩基公司的品牌优势、技术优势、人才优势、设备优势都在，另外还有同行所不具备的集团平台优势。与会领导对桩基公司下一步战胜困难、重新走上健康发展之路充满信心。

 最后，集团理事会主席曹德荣同志寄语全体桩基人“坚持就是胜利，信心比黄金重要；时间就是效益，行动比表态重要；历史就是教材，未来比过去重要”。关于下一步的发展，他希望桩基公司经营层“牢记初心，优化机制，扬长补短，踔厉奋发”，大家殚精竭虑、共同努力，迈坡过坎，迎来新的希望！

参会人员：曹德荣、邹厚存、吕国兵、张振新、刘海斌、于金涛

                夏志宏、张常青、孔祥震

列席人员：陈  浒、王义连、于冠云、蒋珍如、姚文彦、凌卫东

记录整理：陈方园、蒋贵涛

本纪要报发：全体股东、董事、监事

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